洗钱罪的上游犯罪主要是那些能产生大量现金或资金流动的犯罪活动。比如毒品交易、黑社会卖钱、文物、非法集资、贪污受贿、网络诈骗、非法经营这些行为。因为它们资金流动频繁，所以容易被用来掩盖真实来源，变成洗钱工具。比如毒品犯罪每年涉案金额超千亿，黑社会卖钱涉案的金额也特别高，这些钱都通过地下钱庄、虚拟货币或者虚假交易洗白。

根据中国裁判文书网的数据统计，大前年毒品犯罪涉案金额超过1000亿元，其中60%以上通过地下钱庄和虚拟货币转移，形成资金闭环。黑社会性质组织犯罪涉案金额超过500亿元，像广东、云南这些边境地区案涉案金额就超过800亿元。金融诈骗和非法集资涉案金额分别超过200亿和300亿元，这些钱被用来买房产、开公司或者投资虚拟货币。公安部的数据显示，前年上半年贪污受贿案件涉案金额同比上升18%，其中70%的赃款通过虚假合同和海外账户洗钱。这些犯罪因为资金来源不明、交易隐蔽，所以特别容易被洗钱。比如非法经营案涉案金额超过150亿元，这些钱都变成公司账户流水，再通过拆分交易洗白。