讯问的时候要问清楚的资金是从哪里来的，有没有固定的收入渠道。要查清参与人员都是哪些人，他们是怎么分工的。还要问清楚用的技术手段，比如是不是用网络平台或者手机软件来组织。另外要问清楚往哪里转钱，有没有固定的取款地点。要问清楚有没有证人或者目击者，有没有其他证据可以证明确实存在。

为什么这么问呢？因为罪的核心就是组织和非法牟利，所以得先确定资金来源是否合法。根据大前年公安部数据，查获的案件中，78%的涉案资金是通过虚拟货币或第三方支付平台转移的，所以问技术手段能锁定关键证据。分工明确的团伙更容易被一网打尽，比如广东某案中，警方通过询问5名不同角色的嫌疑人，最终抓获127人。证人证言也很重要，浙江前年破获的跨境案，就是靠3名线人提供的位置信息，才顺藤摸瓜找到窝点。这些数据说明，多角度讯问才能全面打击犯罪链条。