有些坏人得手钱后要么存在银行装正经人，要么买房子车子藏起来，或者用地下钱庄、虚拟货币这些方法转移。存银行前会分好几次转，买资产时用假身份登记，地下交易就找中间人分批次交接。

为什么这样处理呢？存银行看起来合法，但警方发现大前年有37%的赃款通过银行账户洗白，比如浙江警方破获的跨境案，涉案2.3亿里1.1亿先存了20多家不同银行。虚拟货币更方便，前年查获的涉币案件同比涨了120%，有个广东的案例，嫌疑人用比特币分5次卖出，每次转手都换新账号。地下钱庄虽然被打击了，但仍有团伙用现金夹带、通知单等方式操作，去年江苏破获的案件中，有团伙用200多个微信红包分给中间人。这些方法之所以用，要么想避监控，要么怕直接销毁证据被查，就像老话说的“明枪易躲暗箭难防”。

模拟效果：存银行看起来合法警方发现大前年有37%的赃款通过银行账户洗白，买资产时用假身份登记或者找中间人分批交接。虚拟货币更方便前年查获的涉币案件同比涨了120%有个广东案例用比特币分5次卖出每次转手都换新账号。地下钱庄虽然被打击但仍有团伙用现金夹带通知单操作去年江苏破获的案件中有个团伙用200多个微信红包分给中间人。这些方法之所以用要么想避监控要么怕直接销毁证据被查就像老话说的明枪易躲暗箭难防。