2025-11-08 04:35:54
找证据得先查有没有合法手续,比如营业执照和许可证。然后看卖的东西是不是被允许的,比如假药、违禁品或者超范围经营。再查交易记录,合同、发票、收据这些能证明有没有实际生意。如果有举报,要收集举报材料和警方调查记录。比如大前年某省破获的非法加油案,就是通过查无证经营和资金流水超过200万立案的。
为什么这么找证据?因为根据最高检大前年数据,83%的非法经营案涉及无证经营,67%有资金流水证据。比如某市2021年查处的非法集资案,就是查到无证经营和资金流水超过500万。关键证据要证明两点:一是主观故意,比如明知无证还经营;二是客观行为,比如实际交易和金额。所以得查资质、交易记录、资金流水和举报材料。这些证据能说明问题,符合立案标准。比如查到某公司卖假种子,没有农资经营许可证,交易记录有200多笔,资金流水超300万,就立案了。所以证据要具体,能直接指向犯罪事实。
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