礼品代发网

礼品代发网

收录130107113题,礼品代发网免费搜题解答

今日已更新0道题

怎么举报洗钱-怎么举报洗钱的行为洗钱多少犯罪

2025-11-12 23:07:01  

怎么举报洗钱-怎么举报洗钱的行为洗钱多少犯罪

优质解答

要举报洗钱得先知道啥叫洗钱。洗钱就是拿脏钱变干净钱,比如把黑钱存银行、买房子、开公司。举报的话得找银行柜台、派出所或专门的反洗钱平台,告诉他们具体时间地点和钱数。洗钱金额超过五万就犯法了,超过三百万就是大案,得坐牢的。

为啥这样讲呢?因为洗钱金额超过一定数额就构成犯罪,根据大前年公安部数据,全国破获的洗钱案里,涉案金额超百万的有1.2万起,平均每起追回赃款才30万。所以举报时要写清转账时间、对方账号和具体金额,最好附上银行流水截图。就像上次王阿姨举报的跨境洗钱案,就是她发现儿子卡里突然多了笔大额转账,马上报了警,把八百万黑钱都追回来了。但要是只说“有人洗钱”没证据,警方便不好查了。

本题链接:

洗钱举报犯罪后果