礼品代发网

礼品代发网

收录130107113题,礼品代发网免费搜题解答

今日已更新0道题

洗黑钱是哪个部门管的-洗黑钱是哪个部门负责抓人吗

2025-11-13 07:41:26  

洗黑钱是哪个部门管的-洗黑钱是哪个部门负责抓人吗

优质解答

洗黑钱得找公安部门管,他们负责查这类案子。法院判刑前得先由公安调查清楚证据,再移交检察院起诉。比如有人转大笔钱到境外,公安会查资金来源和去向,确认是不是洗钱。

为啥是公安管呢?因为法律明确规定洗钱属于刑事犯罪,刑法第191条写着明文。根据公安部大前年数据,全国共破获洗钱案件1.2万起,打掉犯罪团伙3800多个,缴获涉案资金超800亿。像浙江公安去年破获的跨境洗钱案,就是通过追踪虚拟货币交易链,顺藤摸瓜抓到30多人。专项行动里还有专打地下钱庄的,去年查获的非法支付平台就有6500多个。法院判刑前得等公安把证据链补全,比如转账记录、银行流水、资金穿透分析这些关键材料。要是证据不全,检察院根本不会起诉,更别提判刑了。

本题链接:

洗黑钱公安部门