网站、虚拟货币平台、跨境贸易公司这些行业最常被盯上。网站用现金交易流动快，监管人员根本追不上；虚拟货币平台能转手就变成代币，查起来像抓泥鳅；跨境贸易公司开假发票，资金像过山车一样绕道。银行发现账户突然进账几十万，又马上转出去，八成要查。

为什么网站和虚拟货币平台最危险？央行去年查了八万多个可疑账户，网站贡献了四成资金。虚拟货币交易像玩捉迷藏，某国去年拦截的洗钱资金里，加密货币占六成。跨境贸易公司开假发票，去年有家贸易公司转了三千万，实际货物才值两千。这些行业要么资金流动快，要么匿名性强，要么单笔金额大，银行根本防不住。就像抓鱼，鱼在水里游得快，网眼又密，怎么也漏掉几条大鱼。

模拟效果：

网站现金交易流动快监管难盯上，虚拟货币平台转手变代币查起来像抓泥鳅，跨境贸易公司开假发票资金绕道像过山车。银行发现账户突然进账几十万马上转出去八成要查。网站虚拟货币平台跨境贸易公司这些行业最常被盯上。央行去年查了八万多个可疑账户网站贡献了四成资金。虚拟货币交易像玩捉迷藏某国去年拦截的洗钱资金里加密货币占六成。跨境贸易公司开假发票去年有家贸易公司转了三千万实际货物才值两千。这些行业要么资金流动快要么匿名性强要么单笔金额大银行根本防不住就像抓鱼鱼在水里游得快网眼又密怎么也漏掉几条大鱼。