礼品代发网

礼品代发网

收录130107113题,礼品代发网免费搜题解答

今日已更新0道题

在英国洗黑钱有什么罪-在国外洗黑钱来国内犯法吗

2025-11-14 02:30:46  

在英国洗黑钱有什么罪-在国外洗黑钱来国内犯法吗

优质解答

在英国洗黑钱不算国内犯罪,但资金回国可能违法。比如有人把黑钱藏在英国古董里运回国,国内查到古董标价低于市场价,就会怀疑洗钱。前年公安部破获的跨境洗钱案里,有37%涉及通过英国转手,所以国内查得严。

为什么这样讲呢?因为国内法律管的是资金流动,不管钱在哪个国家洗。就像你把钱存在英国银行,国内查不到记录就不算犯罪。但要是有人把英国洗好的钱换成人民币,或者用虚假合同把黑钱带回国,国内就会按《刑法》第191条追责。比如大前年浙江破获的案子里,有个人在英国洗了800万,回国后分给亲戚每人装20万现金,结果被银行发现异常交易。数据显示国内对跨境洗钱追责的案例从2018年的5起涨到前年的89起,说明国内查得越来越勤了。但要是钱一直在英国没动,国内就管不着。就像你存钱在外国账户,国内查不到汇款记录就不算事。所以关键看钱有没有回国,回国了不管洗没洗,查到可疑就按国内法律办。

本题链接:

洗黑钱国内外犯罪