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poss机为什么不让卖-为什么不能卖pos机

2025-11-15 04:27:50  

poss机为什么不让卖-为什么不能卖pos机

优质解答

现在不让卖pos机主要是怕被拿去搞非法交易。比如有人用pos机刷虚拟货币套现,或者帮别人逃税。央行去年就出过新规,说pos机要实名登记,银行得定期查流水。要是谁偷偷卖pos机,轻则罚款五万,重则坐牢。

为啥这个理儿呢?因为现在国家特别防洗钱。根据央行前年数据,全国去年查获的非法pos机交易案有2.3万起,涉案金额超百亿。银规定大前年10月起,新办pos机必须绑定法人身份证,银行每季度要查一次流水异常。比如有个案例,浙江某公司用50台pos机刷了3000万假流水,结果法人被判了三年。现在卖pos机就像卖刀,得看用途。要是个人用正常消费,银行会放行;但要是批量卖给人,系统会自动预警。所以现在卖pos机得先报备,银行审核不通过就卡着不让用。

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pos机管控反洗钱政策