银行内控案防就是管好钱袋子防风险日常工作检查员工培训系统升级定期审计这些都要做重点盯紧大额转账可疑交易还有员工异常行为要设个专门小组天天盯着

为啥要这么搞呢因为去年全国银行被罚了2.8亿多啊数据来源银大前年报告说有47家银行出问题系统漏洞导致资金损失平均每家亏300多万重点检查的转账规则没跟上员工操作没培训就乱来所以现在要天天查系统漏洞补规则教员工识别诈骗电话短信还有定期搞应急演练比如上个月某银行就因为没及时拦截假转账少赚了800多万要是早点用新系统就能省下这笔钱呢