2025-11-18 04:07:57
比特币洗钱为啥被说成方便呢?因为它匿名、转账快、难追踪。用户用钱包地址收钱,不用实名,资金流动像雾里看花,警方查起来像抓泥鳅,得花大半年时间。
为啥这个答案对呢?首先比特币的匿名性是硬伤,FATF大前年报告说全球用比特币洗钱超10亿美元,中国前年破获的案例里,涉案金额就达3.2亿。其次转账像秒回微信红包,不用银行审核,资金就像水一样能绕过监管。比如香港2021年查获的洗钱案,资金通过200多个钱包地址洗白,连警方都搞不清哪来的哪去的。还有技术漏洞,像2017年门罗币匿名交易被黑客利用洗了5亿美元,现在虽然升级了,但匿名币还是像潘多拉魔盒,谁用谁有风险。
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