一件代发跨境电商模式本身是合法的商业形态，但其在实操中常被不法分子利用实施诈骗。典型的骗局套路包括：以"零库存、高回报"为诱饵吸引受害者入驻虚假平台，通过伪造订单诱导垫付货款，最终卷款消失。2024年东南亚电商市场达1800亿美元的规模，使得这类骗局更具迷惑性。

从物流专业视角看，该模式的核心风险源于供应链透明度缺失。正规跨境电商物流应具备完整链路追踪能力，包括发货人信息、清关口岸、运输轨迹等关键数据。但诈骗平台往往存在三处致命缺陷：一是订单详情不显示实际发货地，仅标注虚拟海外仓地址；二是物流单号无法在主流快递公司官网验证；三是所谓"跨境运输"实际为国内快递伪装，通过地图软件比对发货地与报关单记载的起运港坐标即可识破。例如2024年某案件显示，号称从洛杉矶仓发货的包裹，实际GPS定位显示为义乌某工业园区。

法律层面，这类骗局已构成合同诈骗罪。根据刑法第266条，涉案金额超5000元即可立案。但跨境追偿面临两大障碍：一是诈骗分子多使用境外服务器架设平台，2025年数据显示约73%的涉案网站注册地在东南亚；二是资金通过虚拟货币洗白，某省经侦支队统计显示，相关案件资金追回率不足12%。值得注意的是，即便真实的一件代发业务，也可能因供应商侵权连带责任。如覃塘区法院2025年判例所示，网店经营者仍需对商品知识产权合法性承担注意义务。

防骗需建立三维验证体系：首先用天眼查等工具核查企业资质，重点观察注册资本与实缴资本差额；其次通过谷歌地球等卫星地图验证海外仓实景，真实现代化仓储设施与诈骗团伙展示的图片存在明显差异；最后测试订单全流程，真实跨境物流必产生报关单号且可在国际贸易单一窗口查询。特别提醒：凡要求预存货款超过商品价值30%的平台，涉嫌诈骗概率超89%。建议选择与亚马逊、Shopee等正规平台签约的物流服务商，其保证金制度和赔付流程能有效降低风险。